Seminario de Modelo de un Programa Antifraude y Técnicas de Prevención de Fraude
Seminario Online
Objetivos: Obtener información básica a cerca de la prevención del fraude a nivel general. Identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una Compañía a través del programa antifraude. Conocer buenas practicas (tipologías, judicialización) que contribuyan a la lucha contra el fraude en la Compañía.
Requisitos: Ninguno
A quién va dirigido: Colaboradores de las áreas Antifraude y de control de las Compañía, de las áreas comerciales, técnicas y administrativas de cualquier sector; Asesores y consultores de herramientas que ayudan en la prevención del fraude.
Información adicional
Duración: 2 semanas
Temario completo de este curso
1 Sensibilización
- Mitos del Fraude
- Mapa Epidiomológico y casos de noticias
- Cifras y Conceptos de forma general
- Encuesta de fraude en Colombia
- Conceptos de seguridad y fraude
- Características, modalidades y normatividad del fraude
- Triangulo, Diamante, Prevención, Detección y Acción Correctiva
- Objetivo, Coso y Esquema Programa Antifraude
- Políticas Internas: Funciones de los funcionarios, línea de denuncia anónima, consulta de pólizas, políticas antifraude, validaciones reputacionales.
- Tipologías en seguros y conclusiones
- Búsqueda Selectiva
- Realización de Taller
- Dactiloscopia
- Realización de Taller
- Documentología
- Realización de Taller
- Grafología
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