Curso de SARLAFT para el sector Asegurador y el sector Solidario

En estos momentos el centro Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) no tiene la matrícula abierta para este curso

Curso Online

Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)

54,72 €

Comprender el SARLAFT: Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer casos reales a nivel nacional e internacional. Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Entender el rol de la UIAF y reportes. Identificar las tipologías y señales de alerta.

A quién va dirigido: Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros. Empleados de las Reaseguradoras, Intermediarios de Seguros (Agentes, Agencias y Corredores de Seguros), Intermediarios de Reaseguros y en general, profesionales que estén vinculados a los temas propios de los seguros de cumplimiento, bien sea como empleados, funcionarios públicos, consultores, asesores o litigantes.