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Controller jurídico en la empresa (CURSO ONLINE CON PRÁCTICAS PRESENCIALES)

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La figura del controller jurídico, también conocido como compliance officer, debe conocer, entre otras cosas, qué tipos de delitos deben prevenirse en una empresa y qué consecuencias penales tendría cometerlos. Entre ellos, se encuentran delitos de falsedades, delitos contra el medio ambiente o delitos contra la administración pública.

No dudes en contactar con Delena Formación y conocer todas las ventajas de matricularte hoy mismo en nuestro curso de Controller jurídico en la empresa con prácticas formativas y comenzar así a mejorar tu currículo. Esta acción formativa incluye una parte teórica que harás a distancia y un periodo de prácticas formativas en empresa que podrás disfrutar tras aprobar la teoría. ¿Te lo vas a perder?
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Información adicional

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Temario completo de este curso

Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y blanqueo de capitales.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedades.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.

Anexos
Ejemplos prácticos
Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
Glosario


* Material complementario

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.

 
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