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Máster en Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES . MODALIDAD MIXTA: ONLINE + A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios también enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

Temario completo de este curso

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


  • Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Unidad didáctica 2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 3. Organismos de regulación y supervisión
  • Unidad didáctica 4. Sujetos obligados
  • Unidad didáctica 5. Diligencia debida y comunicación de operaciones
  • Unidad didáctica 6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 7. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
  • Unidad didáctica 8. Supuestos o situaciones especiales
  • Unidad didáctica 9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo


MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


  • Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación.sujetos obligados
  • Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
  • Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
  • Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
  • Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  • Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador.infracciones

 
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