Taller de ECC - Programa Corporate Compliance y Fraude Empresarial

Taller Online

EDEU Escuela de Especialización Universitaria

1.950 €

Objetivos: Especializarse para ejercer como Compliance Officer o como miembro de los equipos de Compliance., aprendiendo sobre los distintos ámbitos de Compliance y las técnicas de Forensic a tener en cuenta por las empresas a nivel nacional e internacional. Aprender a diseñar e implantar un sistema de gestión de los riesgos de cumplimiento identificados en base a las metodologías y estándares más reconocidos a nivel internacional. Conocer de forma exhaustiva todo cuanto tiene que ver con los distintos sistemas de compliance de más actualidad, tanto a nivel nacional como internacional: Penal, Protección de Datos, Blanqueo de capitales y Cibercompliance Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, la naturaleza de las distintas tipologías de fraude, y cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. El experto en Compliance y Fraude se ha convertido en un perfil multidisciplinar clave en las compañías, que requiere de una formación específica y práctica, transcendiendo de lo meramente jurídico, y con una visión 360º sobre el fraude, los riesgos y el compliance, que le abra interesantes oportunidades profesionales en cualquier país.

A quién va dirigido: - Áreas jurídicas y Asesorías jurídica de empresas - Áreas de auditoría y control interno - Data Privacy Officers - Consejeros de Administración - Chief Compliance Officers (CCOs) - Chief Ethics & Compliance Officers (CECOs) - Asesoría, auditoría y consultoría de Compliance - Departamentos de Forensic - Expertos en Fraude - Forensics; Programas corporativos empresas - Departamento de Blanqueo de Capitales - Y en general, a cualquier persona que quiera convertirse en un experto en Compliance y/o Fraude