Con la realización de este curso conocerás las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en relación a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Realizarás un curso que pueda servi...
En estos momentos el centro Aucal Business School no tiene la matrícula abierta para este curso
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento para empresas.
Requisitos: No es necesaria ninguna titulación específica ni requisitos académicos mínimos para realizar el curso.
A quién va dirigido: A Asesores Fiscales, Empresarios que deseen dominar el ámbito Fiscal, Diplomados en Empresariales, Licenciados en Ade, Licenciados en Derecho...y, en general, cualquier persona interesada en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El alumno realizará todo el proceso de aprendizaje a través de nuestra plataforma online. Este sistema de formación permite al alumno organizar de forma personal la planificación del horario de estudio y la realización del programa en el tiempo que él mismo decida. • Horario de estudio y ritmo de aprendizaje adaptado a la disponibilidad del alumno, sin máximos o mínimos de asignaturas anuales. • Tecnología Web 2.0.: foros de discusión, videos, tutorías audiovisuales, etc. • Realización de ejercicios de evaluación y casos prácticos a través de la plataforma de e-learning/campus virtual. • Tutorías on-line de carácter continuado y personalizado
Duración: 3 meses
PROGRAMA DEL CURSO
Tema 1. Conceptos Básicos
Tema 2. Normativa Española
Tema 3. Normativa Internacional
Tema 4. Recomendaciones Del Grupo De Acción Financiera Internacional
Tema 5. Métodos De Prevención
Tema 6. Control Interno En La Prevención Del Blanqueo De Capitales
Tema 7. Organismo De Regulación Y Supervisión
Tema 8. Peritaje Judicial
Salidas profesionales
Esta formación te prepara para adquirir los conocimientos necesarios para en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, comenzando por el estudio de los conceptos básicos de las primeras normativas reguladoras en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y finalizando con el estudio de la actual Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).
Metodología
El alumno realizará todo el proceso de aprendizaje a través de nuestra plataforma online. Este sistema de formación permite al alumno organizar de forma personal la planificación del horario de estudio y la realización del programa en el tiempo que él mismo decida.
• Horario de estudio y ritmo de aprendizaje adaptado a la disponibilidad del alumno, sin máximos o mínimos de asignaturas anuales.
• Tecnología Web 2.0.: foros de discusión, videos, tutorías audiovisuales, etc.
• Realización de ejercicios de evaluación y casos prácticos a través de la plataforma de e-learning/campus virtual.
• Tutorías on-line de carácter continuado y personalizado
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