Curso de Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Salidas profesionales

Esta formación te prepara para adquirir los conocimientos necesarios para en el ámbito de las obligaciones y la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para poder  informar sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Metodología

El alumno realizará todo el proceso de aprendizaje a través de nuestra plataforma online. Este sistema de formación permite al alumno organizar de forma personal la planificación del horario de estudio y la realización del programa en el tiempo que él mismo decida.

• Horario de estudio y ritmo de aprendizaje adaptado a la disponibilidad del alumno, sin máximos o mínimos de asignaturas anuales.

• Tecnología Web 2.0.: foros de discusión, videos, tutorías audiovisuales, etc.

• Realización de ejercicios de evaluación y casos prácticos a través de la plataforma de e-learning/campus virtual.

• Tutorías on-line de carácter continuado y personalizado

PROGRAMA DEL CURSO

Tema 1. Introducción A La Prevención Del Blanqueo De Capitales

Tema 2. Sujetos Obligados

Tema 3. Régimen De Obligaciones

Tema 4. Comunicación De Operaciones

Tema 5. Control Interno

Tema 6. Casos Especiales

Tema 7. Infracciones Y Sanciones

Tema 8. La Comisión De Prevención Del Blanqueo De Capitales Y El Servicio Ejecutivo