Curso de EXPERTO EN SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO: ISO 37001

AULA 1 -LA CORRUPCIÓNintroducción¿Qué corrupción y que es soborno?La corrupción en la norma ISO 37001El concepto de “razonable y proporcionado”AULA 2 - LA NORMA ISO 37001Organización Internacional de Normalización (ISO)Las normasBeneficiosPrincipiosConformidadISO 37001Integración con otros sistemaSAULA 3 - SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNOIntroducciónDiseñoImplantaciónEvaluaciónAULA 4 - CONTEXTOLa organización y su contextoFactores externosFactores internosCompresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadasDeterminación del alcance del sistemaAULA 5 - EVALUACIÓN DE RIESGOSConceptosProceso de evaluación de riesgosIdentificación del riesgo y sus factoresAnálisis de riesgosValoración de los riesgosEvaluación de riesgosOtros criterios a tener en cuenta en la evaluación de riesgosAplicación práctica de la evaluación de riesgosAULA 6 - LIDERAZGOIntroducciónLiderazgo y compromisoPolítica anti-sobornoAULA 6 - ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADFunciones de la “Función compliance anticorrupción”Funciones y responsabilidades del Consejo de Administración y alta direcciónFunciones del conjunto de los miembros de la organizaciónDelegación de funciones 69AULA 7 - PLANIFICACIÓNMedidas para abordar los riesgos y las oportunidadesObjetivos anticorrupción y la planificación para alcanzarlosAULA 8 - APOYORecursos humanosDentro de los recursos humanos, además de los miembros Recursos materialesCompetenciaContrataciónBonos e incentivosSensibilización y formaciónRecursos materialesComunicaciónAULA 9 - OPERACIÓNControles operacionalesLa diligencia debidaLos controles financierosControles no-financierosControl de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similaresControl de donaciones políticas o de beneficencia, patrocinio, gastos y los beneficios de promoción para la comunidadControl de viajes de representantes del cliente o funcionarios públicosAplicación de los controles anti-soborno en organizaciones controladas y socios de negociosCompromisos anti-sobornoOrganizaciones controladasSocios de negocios no controladosLa comunicación de incumplimientos reales o supuestosInvestigación y tratamiento del sobornoEvaluación del rendimientoSeguimiento, medición, análisis y evaluaciónAuditoría internaRevisiónAULA 10 -MEJORAPlanificación e implementación de los cambios en el sistema de gestión contra el sobornoNo conformidades y acciones correctivasDOCUMENTACIÓNElaboraciónEstructuraControlAULA 11 -PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMATomar la decisión 131Definir la sistemática de implantación y planificar el proyectoAnálizar el contexto de la organización y partes interesadasEvaluar los riesgosDefinir la política de la organizaciónEstructurar el sistemaDocumentar el sistemaImplantaciónRevisiónRevisión por la dirección