El buscador de formación
¿Te ayudamos? 900 49 47 47

Cursos de Asesoría jurídica, Cursos de Abogacía, Cursos de Ciencia jurídica

  

Curso Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso Online

Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF

320 €

Objetivos: - Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.- Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.- Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales.- Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.

Requisitos: Formalizar la matriculación

A quién va dirigido: El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está orientado a estudiantes de derecho y administración y dirección de empresas, abogados, asesores, auditores y a cualquier persona interesada en diferenciarse a través del estudio de una ley practicante reciente, pudiendo obtener una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.

Información adicional

Compromiso de actualización constante en los contenidos

Financiación 100% sin intereses.

Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia

Bolsa de Empleo y Prácticas.

Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera.

- Biblioteca de Legislación y Recursos.

Material Divulgativo y Tribuna de Opinión con artículos de expertos

Portal del Alumno 2.0:


Campus Virtual.

- Secretaría Virtual.

Comunidad de Alumnos.
Duración: 6 meses

Temario completo de este curso



UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

 
ver temario completo
  
  

Más cursos relacionados de Administración y dirección de empresas

  • Euroinnova Business School

    Objetivos: - Aplicar las técnicas de trabajo en equipo y de motivación laboral.- Aprender a organizar reuniones de trabajo eficaces.- Conocer la importancia de la dirección y del estilo de liderazgo ...

    Curso
    Online
         420 € 260 € Descuento

  • Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF

    Objetivos: - Conocer y diferenciar entre deontología y ética profesional.- Adquirir habilidades que nos permitan identificar los criterios morales y éticos que sustentan el ejercicio de una ...

    Curso
    Online
         320 €

  • ACEDIS

    Objetivos: Al completar este curso, el alumno: Comprenderá los puntos de vista desde los que se puede contemplar un modelo de gestión, conocerá los criterios de selección de proyectos y las ...

    Curso
    Online
         395 €

  • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

    Objetivos: El Máster en Dirección de Empresas (MBA) persigue como objetivo incrementar la capacitación de los asistentes y afianzar sus dotes de liderazgo, su capacidad de resolución de problemas y ...

    Máster
    Online
         7.500 €

  • Euroinnova Business School

    Objetivos: - Crear, gestionar y dirigir una empresa digital.- Aprender a desarrollar las habilidades directivas del emprendedor para desempeñarse con éxito en un cargo en cualquier nivel de una ...

    Máster
    Online
         2.380 € 999 € Descuento

  • Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF

    Objetivos: - Conocer en que consiste el proceso directivo y las funciones que desempeña la dirección de una empresa. - Profundizar en la negociación, sus técnicas y la figura que desempeña el ...

    Curso
    Online
         320 €

  • DELENA

    Objetivos: "Con este curso aprenderás sobre:organización y estructura estratégicosanálisis del entorno general y del entorno estratégicopolíticas decrecimiento y desarrollo empresarial." ...

    Curso
    Distancia
         199 €
ver más cursos