Curso de Programa Avanzado en Compliance

MÓDULO 1: CONCEPTOS GENERALES DE COMPLIANCE

MÓDULO 2: ÉTICA EMPRESARIAL

MÓDULO 3: ELEMENTOS ESENCIALES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

MÓDULO 4: NORMA UNE-ISO 19600 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE. DIRECTRICES

MÓDULO 5: LIDERAZGO Y CULTURA DE COMPLIANCE

MÓDULO 6: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO

MÓDULO 7: GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE

MÓDULO 8: POLÍTICAS DE COMPLIANCE

MÓDULO 9: COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

MÓDULO 10: SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN

MÓDULO 11: CANALES, INVESTIGACIONES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCENTIVOS

MÓDULO 12: CORPORATE COMPLIANCE- PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

MÓDULO 13: PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN

MÓDULO 14: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

MÓDULO 15: DEFENSA DE LA COMPETENCIA

MÓDULO 16: PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO

MÓDULO 17: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

MÓDULO 18: PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

MÓDULO 19: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

MÓDULO 20: COMPLIANCE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS