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Curso de Responsabilidad Penal de la persona jurídica. Compliance. Compliance Officer

Curso Online

NEW FORMACION

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Con la reforma del artículo 31 bis del código penal y su entrada en vigor el 1 de Julio de 2015 todas las personas jurídicas excepto las instituciones, tienen la obligación de seguir un programa de compliance. Es decir, la inmensa mayoria de las empresas debe tener este programa de cumplimiento para evitar responsabilidades penales: sociedades anónimas, sociedades limitadas, organizaciones, asociaciones etc..

Objetivos: Con los temas multimedia (videotutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor y vemos ejemplos de la materia. Con el manual completo se profundiza en la materia.

Requisitos: Ninguno.

A quién va dirigido: Estudiantes profesionales y todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos en este sector.

Información adicional

New Formacion es una empresa creada y adaptada a las nuevas tendencias laborales y profesionales con una nueva dinámica y funcionalidad perfectamente sincronizada con las necesidades actuales demandadas en el mercado nacional.Nuestra Política: No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy!!! Piensa en tu futuro!!!   + FORMACIÓN= MÁS OPORTUNIDADES!!!Está estrechamente ligada a nuestro lema Formación adecuada igual a éxito…, debemos trabajar juntos las posibilidades de cada alumno con un compromiso total para asegurarse el éxito.
Duración: 3 meses

Temario completo de este curso

  • CURSO MULTIMEDIA COMPLIANCE OFFICER

    Con este curso adquirirás una visión profunda del perfil del Compliance Officer y establecer las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos, estableciendo un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares.

    Competencias que adquirirás:

    • Repasarás la nueva regulación penal con su contenido en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    • Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad penal. Conocerás el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales.
    • Comprenderás cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales.
    • Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares detectados en las empresas.

    El curso se estructura en las siguientes apartados:

    - Explicaciones multimedia, estructurado en 10 temas.

    - Manual Completo de Compliance Officer.

    - Ejemplos de Manuales de Cumplimiento de dos casos reales de empresas.

    - Test final de evaluación y superación del curso

  • 1 Guía inicial del curso Compliance OfficerRecurso

LECCIONES MULTIMEDIA COMPLIANCE OFFICER

  • MULTIMEDIA
  • 1.- La Persona JurídicaRecurso
  • 2.- Responsabilidad Penal de las Personas JurídicasRecurso
  • 3.- El Programa de CumplimientoRecurso
  • 4.- La Norma ISO 19600Recurso
  • 5.- Modelo de organización y gestión de prevención penalRecurso
  • 6.- Obligaciones del ComplianceRecurso
  • 7.- Objetivos del ComplianceRecurso
  • 8.- Toma de concienciaRecurso
  • 9.- Establecimiento de controles y procedimientosRecurso
  • 10.- El Compliance OfficerRecurso
  • MANUALES Y EJEMPLOS DE MANUALES DE CUMPLIMIENTO
  • 1.- Manual de Resposabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Compliance Officerdocumento PDF
  • 2.- Ejemplo de Manual de Cumplimiento de NESTLEdocumento PDF
  • 3.- Ejemplo de Manual de Cumplimiento de SEGURITAS

 
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