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El Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales, Investigación de Delitos Mercantiles y Económicos se dirige especialmente a todas aquellas personas interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito de la investigación mercantil y societaria. A lo largo de la formación, el alumno aprenderá a realizar una investigación de mercado. Para elaborarla, deberá establecer unos objetivos, elegir las fuentes de información y conocer las técnicas de muestreo y los métodos de obtención de información. El temario también tratará las normas ESOMAR, unos criterios normalizados y de buenas prácticas que se deben seguir para realizar una buena investigación de mercado. Asimismo, el alumno se especializará en las técnicas de análisis de datos en investigaciones mercantiles de interés, aprendiendo todos los aspectos relacionados con la delincuencia económica y sus penas correspondientes según la normativa y legislación vigente. El estudiante se especializará en todos los delitos relacionados con la actividad de las sociedades mercantiles. Por ejemplo, estudiará los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, así como los delitos relativos al mercado y los consumidores. Finalmente, también aprenderá cómo están regulados los delitos de corrupción en los negocios, así como el blanqueo de capitales o las declaraciones a la Hacienda Pública
MÓDULO 1. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MERCANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Objetivos de la investigación de mercados
2. Las fuentes de información
3. Preparación de información, de acuerdo con las especificaciones y criterios establecidos en el plan de investigación
4. Las variables objeto de la investigación de mercados y la demanda de información
• Valoración de la información secundaria con relación al objeto de la investigación
• Obtención de la información no cubierta por fuentes de información secundaria
• Análisis coste
• beneficio de la investigación
5. Fases de la investigación de mercados
• La preparación de los soportes documentales
• Realización del trabajo de campo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE MUESTREO
1. Conceptos clave de las técnicas de muestreo: población, universo y muestra
2. Fases del proceso de muestreo
3. Tipos de muestreo
4. Cálculo del tamaño de la muestra
• Condicionantes del tamaño de la muestra
• Cálculo mediante tablas, reconocimientos
de las fórmulas estadísticas
5. Errores atribuibles al muestreo
6. Descripción de unidades muestrales
• Criterios y cuotas de contacto
• Objetivos y tasa de respuesta
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESUPUESTO Y COSTE DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Tipos de investigación y costes
• Investigación cualitativa y cuantitativa
2. Los cálculos de los costes de la investigación
3. La elaboración del presupuesto: hojas de cálculo
4. Control del presupuesto de la investigación
5. Presentación del presupuesto al cliente
MÓDULO 2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS Y MEDIOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Métodos de obtención de información secundaria
2. Motores de búsqueda y criterios de selección de fuentes de información secundaria
3. Técnicas de investigación cuantitativa
4. Técnicas de investigación cualitativa
5. Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la investigación de mercados
6. Métodos de recogida de información online
7. Normas ESOMAR y otros criterios normalizados y de buenas prácticas en las investigaciones de mercados y estudios de opinión
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Definición del plan de trabajo de campo en una
investigación de mercados
• El uso de las modernas tecnologías en el
trabajo de campo
• Trabajo de campo en la investigación
internacional de mercados
2. Fases de trabajo de campo en una investigación
de mercados
• Selección de encuestadores
• Formación de entrevistadores
• Supervisión del trabajo de campo
• Validación del trabajo
• Evaluación de los encuestadores
3. Planificación de los medios necesarios para el
trabajo de campo
• Técnicas de organización del trabajo de
campo: el cronograma
• Aplicaciones informáticas de gestión de
tareas
• Programación del trabajo de campo:
asignación de tiempos y cargas de trabajo
4. La red de campo
5. Localización física de la muestra
6. Simulación de la planificación del trabajo de
campo en una investigación de mercados
UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DEL EQUIPO DE ENCUESTADORES
1. Definición de perfiles profesionales de
encuestador/entrevistador
• El profesiograma aplicado al encuestador/
entrevistador
2. Captación y selección de encuestadores
• Pruebas de selección de personal
• La contratación de encuestadores:
regulación y desarrollo
• Sistemas de retribución y promoción del
equipo de encuestadores
3. Formación y habilidades del equipo de
encuestadores: desarrollo de competencias
individuales y en grupo
• Fijación del modelo de formación
• Objetivos de la formación: homogeneidad
del proceso
• Definición de necesidades formativas
• Planes de formación inicial y continua en
equipos de encuestadores
• Evaluación de planes de formación
MÓDULO 3. TÉCNICAS DE ENTREVISTA Y ENCUESTA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DISEÑO DE CUESTIONARIOS
1. Objetivos del cuestionario y cuadernos de trabajo
2. Elementos y estructura del cuestionario
3. Elaboración de cuestionarios
4. Pretest de los cuestionarios
5. Tipología y clasificación de los cuestionarios
según distintos criterios
6. Características de cuestionarios-tipo según los
medios y tiempo disponible
7. Problemas y formas de resolución en el diseño de
cuestionarios
8. Aplicaciones informáticas de diseño y ejecución de
encuestas
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MÉTODOS Y TIPOS DE ENCUESTAS
1. Encuesta personal presencial
• Tipos de comunicación
• Importancia del lenguaje no verbal
• Factores que influyen en la comunicación
• Medios utilizados: cuaderno de campo,
manual de instrucciones
• La encuesta personal asistida por
ordenador (CAPI)
• El cuestionario
• Fiabilidad y validez del cuestionario
2. Encuesta telefónica
• El call-center y su relación con las
encuestas telefónicas
• La entrevista telefónica asistida por
ordenador (CATI)
3. Encuestas en Internet
• La entrevista online asistida por ordenador
(CAWI)
4. Encuesta postal
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INCIDENCIAS EN EL PROCESO DE ENCUESTAS/ENTREVISTAS
1. Entorno de la entrevista
2. Organización del entorno físico del espacio de
acogida
• Condiciones medioambientales
• Disposición y tipos de materiales auxiliares
• Mobiliario
3. Estilos de respuesta en la interacción verbal
• Puntos fuertes y débiles en un proceso de
comunicación
• Barreras en la comunicación entre
encuestado y encuestador
• Elementos para un proceso de
comunicación efectivo
• Estrategias para fomentar la comunicación
efectiva
• Consecuencias de la comunicación no
efectiva
4. La escucha activa
• Signos y señales de escucha
• Componentes actitudinales de la escucha
activa
• Habilidades técnicas de la escucha activa
• Errores en la escucha activa
5. Protección de Datos de Carácter Personal
• Acceso a los datos de otras personas
• Derechos de los participantes de la
investigación
MÓDULO 4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS PARA INVESTIGACIONES MERCANTILES
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Tratamiento de los datos adecuados al objeto de
la investigación
2. Técnicas de análisis de información cuantitativa y cualitativa
• Modelos estadísticos y económicos
• Modelos sociales
• Técnicas estadísticas de regresión y correlación
• Modelos probabilísticos
3. Representación de datos
• Tipos de gráficos utilizados en la investigación de mercados
• Histogramas
4. Aplicaciones informáticas aplicadas al tratamiento
de datos
• Integración del audio y la imagen en los
informes
• Sistemática en los informes continuos de
investigación
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICABLE A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Estadística descriptiva básica
2. Técnicas de regresión lineal y correlación simple
3. Técnicas de regresión y correlación múltiple
4. Series temporales
5. Métodos de estimación de tendencias
6. Técnicas de análisis probabilístico
7. Análisis factorial
8. Análisis cluster
9. Aplicaciones informáticas aplicadas a la
investigación de mercados
• Funciones estadísticas en hojas de cálculo
• Programas específicos de tratamiento
estadístico
UNIDAD DIDÁCTICA 12. BASES DE DATOS APLICABLES A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Conceptos básicos de las bases de datos
2. Gestión de bases de datos para la investigación
de mercados
• Creación y desarrollo de formularios e
informes avanzados relacionados con el
objeto del estudio
• Edición y tabulación de los datos de la
investigación
• Obtención de las principales medidas
estadísticas por medio del tratamiento de
bases de datos
• Creación de macros básicas
3. Pautas para el diseño de nuevas bases de datos
UNIDAD DIDÁCTICA 13. INFORMES DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO
1. Elementos y estructura de un informe y estudio de
mercado
2. Técnicas de redacción del informe
3. Edición del informe, incorporación de gráficos al
texto y soportes de imagen
4. El fichero de investigación: la opción de entrega al
cliente de los datos
UNIDAD DIDÁCTICA 14. PRINCIPIOS Y REGLAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN
1. La investigación en España. Las normas de
AEDEMO
2. La investigación internacional. Las normas de
ESOMAR
3. La presentación online de los informes de
investigación
MÓDULO 5. INVESTIGACIÓN MERCANTIL DE INTERÉS: DELINCUENCIA ECONÓMICA
UNIDAD DIDÁCTICA 15. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Introducción al blanqueo de capitales e
infracciones monetarias
2. Normativa y legislación vigente
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de
actividades de blanqueo de capitales
6. Los paraísos fiscales
• Paraísos fiscales en el mundo
• Jurisdicciones offshore
• Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 16. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la recaptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 17. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales
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A quién va dirigido: Este curso va especialmente dirigido a profesionales del sector de los impuestos tributarios como contables, asesores fiscales, gerentes y gestores, aunque también pueden ...
Objetivos: El curso tiene el objetivo de formar profesionales capaces de llevar a cabo el asesoramiento de las empresas en materia de fiscalidad. Conocerás el Sistema Tributario Español, te formarás ...
Requisitos: • Formulario de inscripción cumplimentado• Copia de documento de identidad• Pago de las tasas académicas del curso A quién va dirigido: Este curso está dirigido a personas que deseen ...
Objetivos: El curso tiene como objetivo que los alumnos adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para poder asesorar de manera eficaz a las empresas y a las PYMES, y para que sean ...
Objetivos: Entre los objetivos de nuestro Asesor Fiscal. IRPF e Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones destacan la formacion en Fiscalidad que te permitiran obtener tu titulación en Asesor Fiscal. ...
Objetivos: El curso tiene como finalidad que los alumnos se conviertan en futuros profesionales de la asesoría laboral y puedan desempeñar las tareas propias de este cargo. Conocerás el sistema de ...
Objetivos: El objetivo de este curso es formar a profesionales especializados en asesoría fiscal capaces de gestionar tributos, llevar a cabo procedimientos recaudatorios, de gestión tributaria y de ...