Curso de Experto Prevención de Blanqueo de Capitales
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Curso Online
*Descuento: Subvención Fundación Tripartita para personal asalariado.
Requisitos: No se necesitan requisitos previos.
Información adicional
Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales a los participantes que acrediten una titulación universitaria legalizada en España. En caso de no tener dicha titulación, se expedirá un Certificado en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Duración: 3 meses
Temario completo de este curso
- Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Normativa.
- Organizaciones y estándares internacionales.
- Enfoque basado en el riesgo.
- Operaciones sospechosas.
- Medidas preventivas.
- Obligaciones de información.
- Control interno.
- El manual de procedimientos.
- Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
- Responsabilidades y perspectiva penal.
- El delito fiscal.
- El informe del experto externo según la normativa vigente.
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