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Curso Monográfico sobre Compliance

En estos momentos el centro ESCUELA DE NEGOCIOS CEF no tiene la matrícula abierta para este curso

Curso en Madrid (Madrid)

A quién va dirigido: Con el objetivo de dar a conocer y analizar todos los puntos a tener en cuenta en este ámbito, y de ayudar a diseñar e implantar un correcto modelo de compliance en la empresa, el CEF ha preparado este Curso monográfico, dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que deba realizar funciones de prevención en la empresa.

Información adicional

Calendario online 

Se inician promociones en los meses de febrero y octubre de cada año. 


Fecha de inicio
 

08 de octubre de 2018          


Fecha de fin
 

17 de marzo de 2019


Duración 

5 meses

Temario completo de este curso

I. Responsabilidad penal de la empresa

  • Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ); final del societas delinquere non potest, principio de la autorregulación normativa.
  • Antecedentes.
  • Actual regulación.
  • Proyecto CP 2014.
  • Qué sigue igual y qué va a cambiar.

II. Compliance officers qué es y qué función tienen

  • Función de compliance; ¿quién puede ser compliance officer?
  • Figuras y áreas afines.
  • Posición del compliance officer; muy delicada.
  • Cómo protegerse de los riesgos de cumplimiento; D&O Insurance policies.
  • Normas ISO.
  • Norma Standard Ass980 de Compliance Alemania; la norma de compliance hecha para los que se la juegan.

III. Modelos de compliance generalmente aceptados

  • Modelos de responsabilidad penal empresarial.
  • Programas de prevención de delitos (Corporate compliance programs) y Programas de cumplimiento normativo (CMS); diferencias y coincidencias.
  • ¿Gestión de riesgos penales? ¿Poner barreras al viento?
  • Situación actual RPPJ y reforma esperada.

IV. Diseño e implantación de un programa de prevención en la empresa

  • Esquema básico de un programa de prevención de delitos.
  • El diseño de las funciones del compliance officer.
  • La prevención de otras responsabilidades (fiscales, sociales, etc,) y su implementación en el programa de prevención de la empresa.
  • El seguimiento y control de cumplimiento del programa.
  • Ejemplos y supuestos prácticos.

 
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