Curso Prevención Blanqueo de Capitales
Curso Online
Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV. Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos y ejercicios detallados paso a paso.
A quién va dirigido: A todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa, Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca, abogados o cualquier persona interesada en esta temática
Información adicional
Oferta excusiva hasta el 15 de Mayo 2022
Temario completo de este curso
Conceptualización
1. Introducción
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Tipología y canales
Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II
9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos afectados
10. Obligaciones de los sujetos afectados I
11. Obligaciones de los sujetos afectados II
12. Obligaciones de los sujetos afectados III
-Lecturas
-Formularios
-Normativa
-Test de Autoevaluación
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